Ngày 30/8, bà Nhàn cùng cấp dưới Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc; Đỗ Văn Sơn, nguyên kế toán trưởng; Trương Thị Xuân Loan, nguyên trưởng ban 3, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị truy tố về tội danh này là ông Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Phạm Ngọc Dũng và Nguyễn Quý Thịnh, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính.
Trong 5 người còn lại bị cáo buộc vai trò đồng phạm có ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng (anh trai bà Nhàn). Riêng Lương Văn Tám, cựu giám đốc ban quản lý dự án Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú, cựu phó phòng quản lý giá Sở Tài chính Quảng Ninh, bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ hai đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.
Sơn cũng bị điều tra trong hai vụ án và bỏ trốn nhưng về đầu thú từ tháng 6. Trong vụ án này còn có Nguyễn Thu Phương, nguyên trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, cũng vừa về đầu thú.
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bỏ trốn. Ảnh: AIC Group
Theo cáo trạng, bà Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, điều hành toàn bộ hoạt động đấu thầu của công ty. Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao Sơn Phó tổng và Loan trực tiếp thực hiện.
Trước khi chủ đầu tư có hồ sơ mời thầu, nhân viên AIC đã móc nối với nhân viên Sở Y tế Quảng Ninh để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị. Mục đích của việc này để xây dựng hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật "dự thầu là trúng".
Cơ quan công tố xác định, bà Nhàn còn biết rõ AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo yêu cầu nên đã chỉ đạo Sơn kế toán trưởng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 đưa vào hồ sơ dự thầu. AIC bị cáo buộc đã cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu.
Khi dự thầu năm 2014, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các Công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh", từ đó giúp cho Công ty AIC trúng thầu. Bà Nhàn cũng trực tiếp quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận.
Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số hơn 230 tỷ đồng. Với 6 gói thầu sai phạm năm 2014, bà Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Trước khi vụ án được khởi tố, bà Nhàn đã chỉ đạo những thuộc cấp trực tiếp thực hiện dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách hình sự, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Vì thế, VKS đề nghị phải xử lý nghiêm bà Nhàn để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.
Bà Nhàn hiện vẫn bỏ trốn ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, VKS xác định bà Nhàn có "vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu".
Trong vụ án này, ngoài bà Nhàn, VKS kêu gọi những người còn lại đang bỏ trốn ra đầu thú là: Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc AIC, Trương Thị Xuân Loan, nguyên trưởng ban quản lý dự án 3 của AIC và Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha. "Nếu bà Nhàn và các bị can này tiếp tục bỏ trốn thì VKS coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và vẫn đưa ra truy tố để xét xử theo quy định pháp luật", cáo trạng nêu.
Phạm Dự