Ngày 22-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, bắt giữ 11 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi. Các đối tượng bao gồm: Bùi Đức Tân (sinh năm 1994), Nguyễn Kiều Hưng (sinh năm 1990), Hoàng Văn Duy (sinh năm 1997), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1996), Trần Tuấn Anh (sinh năm 1996), Đào Thế Vượng (sinh năm 1998), Đỗ Minh Công (sinh năm 1998), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1991), Đỗ Thị Minh Thanh (sinh năm 1996, cùng quê Hà Nam) và Nguyễn Thế Cương (sinh năm 1998, quê Hà Giang), tất cả đều đang tạm trú tại TP Đà Lạt.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đến Lâm Đồng hoạt động, lập nhiều tài khoản, tạo app rồi quảng cáo cho vay với hình thức không thế chấp trên mạng xã hội.
Khi khách có nhu cầu vay tiền sẽ thông qua Zalo, Facebook để liên hệ với các đối tượng. Khách chụp ảnh căn cước công dân hoặc đưa đối tượng trực tiếp đến nơi ở để xác minh. Sau khi thống nhất số tiền vay, phí dịch vụ và hình thức góp, người vay sẽ nhận tiền qua tài khoản và trả tiền góp hàng ngày.
Bằng thủ đoạn cho vay trả góp theo ngày, nếu khách có nhu cầu vay 10 triệu đồng thì mỗi ngày trả góp 500.000 đồng, trong vòng 25 ngày.
Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cho hơn 130 khách vay với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, lãi suất vay từ 365% - 820%/năm, thu lợi bất chính trên 1,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng từng bị cơ quan chức năng các địa phương khác xử phạt hành chính về hành vi phát tờ rơi quảng cáo về tín dụng đen.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.